8月12日,中国人民银行武汉分行官网更新一则处罚。罚单显示,招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。
具体违法违规案由如下:
一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;
二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定;
三、违反代理国库业务相关规定;
四、违反征信管理相关规定;
五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易;
六、金融产品宣传与实际不符。
时任招商银行武汉分行法律合规部总经理张立真、零售银行部总经理曾勇因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任,各被处以1万元罚款。
时任招商银行武汉分行运营管理部副总经理赵杰因对“未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户进行交易”行为负有责任被罚6万元。
时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李珣因对“违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任,被处以罚款4万元。
新闪付丨APP介绍
2023-2024「新闪付」APP 重磅来袭立--即点击注册...(939 )人阅读时间:2024-02-012.0变3.0,多家联盟增加产品变聚合平台!
支付行业代理模式最开始也是像传统行业一样,分为总代、一代、二...(996 )人阅读时间:2024-01-21银联259号文件一机一户的执行,助推2024年支付行业风口聚
近日,备受瞩目的银联259号文件正式落地,标志着一机一户的执...(707 )人阅读时间:2024-01-21259文件为什么会导致聚合平台成为趋势?支付从业者应该如何选
从拉卡拉率先执行259文件的一机一户开始,目前几乎所有的支付...(654 )人阅读时间:2024-01-21