近日,中国人民银行呼和浩特分行发布了多张罚单,中网支付、呼和浩特金谷农商行被处罚。
公开信息显示,内蒙古呼和浩特金谷农商行因多项违规被警告,并处罚款人民币163 万元。
违反行为类型:
虚报、瞒报金融统计数据资料;办理银行卡收单业务未严格落实特约商户实名制管理制度、未按规定设置特约商户收单银行结算账户、特约商户巡检不到位,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,办理个人银行账户开立未对客户身份证件进行核 对;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交 易报告或可疑交易报告;对外支付残缺、污损的人民币; 占压财政存款或者资金;未事先告知信息主体本人而向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息。
中网支付服务股份有限公司因未按规定保管相关资料,被给予警告,并处罚款人民币3万元。
新闪付丨APP介绍
2023-2024「新闪付」APP 重磅来袭立--即点击注册...(934 )人阅读时间:2024-02-012.0变3.0,多家联盟增加产品变聚合平台!
支付行业代理模式最开始也是像传统行业一样,分为总代、一代、二...(995 )人阅读时间:2024-01-21银联259号文件一机一户的执行,助推2024年支付行业风口聚
近日,备受瞩目的银联259号文件正式落地,标志着一机一户的执...(705 )人阅读时间:2024-01-21259文件为什么会导致聚合平台成为趋势?支付从业者应该如何选
从拉卡拉率先执行259文件的一机一户开始,目前几乎所有的支付...(653 )人阅读时间:2024-01-21