(嫌疑人被抓获)
接报后,民警立即展开侦查。经查,两起案件都是典型的虚拟平台投资诈骗,且案发时间、作案手法存在相似之处,部分涉案银行账户也有交集,对此,民警决定进行并案侦查。
通过梳理排查被骗资金的流向,民警发现部分资金转移到一位陈姓男子名下的银行账户。综合分析研判后,民警推断陈某具有重大作案嫌疑。经过连日深入排查,警方掌握到陈某在广东湛江一带活动,民警随即赶赴当地,于9月24日在湛江赤坎将其抓获,并在其公司缴获涉案银行卡100余张、公司营业执照16套、POS机6台、手机以及其他文件资料一大批。
经审讯,犯罪嫌疑人陈某(男,28岁)如实供述自今年4月以来,在上家的指令下先后在深圳市经手20余间公司,办理多个对公账户,出售给境外电诈犯罪集团用于洗钱等犯罪活动,并从中获取巨额利润的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线侦查中。
新闪付丨APP介绍
2023-2024「新闪付」APP 重磅来袭立--即点击注册...(947 )人阅读时间:2024-02-012.0变3.0,多家联盟增加产品变聚合平台!
支付行业代理模式最开始也是像传统行业一样,分为总代、一代、二...(998 )人阅读时间:2024-01-21银联259号文件一机一户的执行,助推2024年支付行业风口聚
近日,备受瞩目的银联259号文件正式落地,标志着一机一户的执...(711 )人阅读时间:2024-01-21259文件为什么会导致聚合平台成为趋势?支付从业者应该如何选
从拉卡拉率先执行259文件的一机一户开始,目前几乎所有的支付...(656 )人阅读时间:2024-01-21