反洗钱专栏 | FATF对中国反洗钱互评估报告说明了什么？

邀请中国成为 FATF 观察员

中国接受FATF第三轮互评估

当地时间6月28日，FATF全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员 。

FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》。

对所有成员开展第四轮互评估，旨在综合考察成员反洗钱和反恐怖融资工作的合规性（制度机制是否符合国际标准）和有效性（实际成效）。

FATF委托国际货币基金组织（IMF）牵头组成国际评估组，对中国开展为期1年的互评估。

评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备，提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例，并与评估组举行90多场磋商会议，配合评估组顺利完成了互评估工作。

FATF 第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

报告同时提出了对我国反洗钱工作的改进建议，对我国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。